一、协议内容概述
    基于宁夏揭阳中源电力有限公司（以下简称“宁夏揭阳中源”或“丙方”或
“标的公司”）在宁夏回族自治区石嘴山市惠农区拥有20MW太阳能光伏发电站
项目。深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深
圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”或“甲方”）与揭阳中诚集团
有限公司（以下简称“揭阳中诚”或“乙方”）和宁夏揭阳中源就深圳永晟收购
揭阳中诚持有宁夏揭阳中源股权一事于2015年9月11日签署了《宁夏揭阳项目合
作框架协议》，协议总金额约为人民币18,000万元。资金来源于自筹、项目贷款
及产业基金等多种方式。
    公司与揭阳中诚、宁夏揭阳中源之间均不存在关联关系，上述合同签订不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



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    二、合作方基本情况
    （一）甲方基本情况
    1、公司名称：深圳市永晟新能源有限公司
    注册号：440301108798928
    住   所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
    法定代表人：陈永弟
    注册资本：36520.28万元人民币
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    成立日期：2014年2月13日
    经营范围：新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资。新能源发电工
程的建设和经营。
    2、深圳永晟为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
    （二）乙方基本情况
    公司名称：揭阳中诚集团有限公司
    注册号：445200000000174
    住   所：揭阳经济开发试验区中心路西侧、西四横路北侧Ｃ栋
    法定代表人：陈俊雄
    注册资本： 10800万元人民币
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    成立日期：1998年7月13日
    经营范围：生产、加工、销售ＰＶＣ薄膜、ＰＶＢ薄膜、ＰＶＣ人造革、电
子产品、太阳能单晶硅、多晶硅电池片，太阳能电池组件，太阳能光伏应用系统；
销售建筑材料、装饰材料、化工原料（不含危险品、监控品及易制毒品）；货物
进出口、技术进出口。
    （三）丙方基本情况
    1、公司名称：宁夏揭阳中源电力有限公司
    注册号：640200200017993
    住   所：石嘴山经济开发区管委会办公楼三楼


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    法定代表人：陈晓东
    注册资本：2000万元人民币
    公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
    成立日期：2013年8月1日
    经营范围：光伏发电；电力设备及其配套产品的研发、设计。
    2、揭阳中诚持有宁夏揭阳中源100%的股权。
    深圳永晟与揭阳中诚、宁夏揭阳中源之间不存在关联关系。

    三、合作框架协议主要内容
    （一）甲方有意收购乙方持有的丙方100%股权。
    （二）本协议生效后，甲方将派出尽职调查小组（以下简称“甲方尽调小组”）
开展尽职调查工作，乙方丙方应全力配合甲方尽调小组完成尽职调查工作。尽职
调查工作大约需要15个工作日。
    尽职调查结束后，如丙方符合甲方的收购条件，则甲方应与乙方协商收购事
宜。
    （三）自签订本合作框架协议之日起一个月内，乙方不得与第三方协商、谈
判、转让丙方的股权，不得让第三方开展尽职调查工作，丙方不得转让20MW太
阳能光伏发电站项目。
    （四）鉴于丙方之电站使用先进的单晶组件技术及国际知名逆变器品牌，且
发电量高于本地区周边同类电站，如丙方符合甲方收购要求，则甲方收购电站具
体成交价格根据尽职调查的报告、发电量、装机容量、投资收益、丙方资产情况、
审计报告等情况确定，由甲乙双方在股权转让协议中约定。股权转让协议按照各
方公司章程和法律法规、上市公司交易规则的规定，经有权审批的机构批准后生
效。
    （五）正式股权转让协议签订前，产生的所有费用（包括但不限于因甲乙双
方磋商而产生的费用）均由各方各自承担。
    （六）各方在公开宣布具体项目收购前，未经其他方同意不得向任何特定或
不特定的第三人泄露有关本合作框架协议事项的资料和信息。但根据上市规则、
法律法规规定及审批机关的要求做出的披露除外。
    各方及其关联的公司知晓本次合作项目的所有内幕人员（包括但不限于股

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东、公司管理层、律师、公司员工等）自接触本合作项目之日起，不得泄露本次
合作事项，不得买卖或指示、教唆他人等方式买卖甲方乙方关联公司的股票，如
发生上述内幕交易行为，由违约方承担所有法律责任。
    （七）本合作框架协议有效期三个月，自协议生效之日起算。
    （八）本合作框架协议自各方代表签字并加盖公章后生效。

    四、协议签订对公司的影响
    光伏电站建设是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，并处于加快发展阶
段，具有广阔的发展前景。公司全资子公司深圳永晟是投资运营光伏电站的公司，
通过此次合同有利于扩大公司太阳能光伏发电业务的规模，增强公司的整体实力
和市场竞争优势，提升公司未来的盈利能力。本次合作若能顺利完成，将对公司
未来的经营业绩有一定的提升作用。

    五、董事会对合同双方的履约能力分析
    董事会认为：揭阳中诚是一家具有新能源、化工、电子、建材、贸易等多个
产业的高新技术企业，为广东省战略性新兴产业首批 50 家骨干企业之一，也是
广东省重点扶持的 20 家太阳能光伏企业之一。揭阳中诚承建广东省重点高技术
项目晶体硅太阳能电池生产建设。作为本协议签约方，其具备履行本协议的能力。
    彩虹精化是深圳证券交易所中小板上市企业，其专注从事低碳、环保、新能
源的国家级高新技术企业（股票代码：002256），公司秉承“人与环境的和谐高
于一切”的价值理念，2014年正式进军太阳能光伏领域，规划未来三年，实现太
阳能光伏电站装机规模为 1GW 的目标，成为国内新能源应用和模式创新的生
力军。深圳永晟是彩虹精化的全资子公司，其具备履行本协议的能力。

    六、见证律师法律意见
    北京市大成（深圳）律师事务所认为：《宁夏揭阳项目合作框架协议》项下
深圳永晟与合同相对方揭阳中诚、宁夏揭阳中源真实存在，其具有签署《宁夏揭
阳项目合作框架协议》的合法资格，并且《宁夏揭阳项目合作框架协议》的签署
和协议内容合法、真实、有效。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




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    七、风险提示
    1、本协议属于框架性协议，旨在表达交易各方就标的公司股权转让和收购
的意愿及初步商洽的结果。本次收购宁夏揭阳中源股权具体事宜尚需根据尽职调
查、审计或评估结果等作进一步协商谈判。
    2、本协议的最终合作情况需要根据各方后续协商的具体情况确定，合作的
实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素。
    3、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的公告为准。对于本协议签订后涉及的后续事宜，公司将按照
《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求履
行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。



    特此公告。


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